PF reprime lavagem de dinheiro vindo de desvio de recursos públicos

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (30) a segunda fase da Operação Anáfora para investigar um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao desvio de recursos públicos destinados, entre outras áreas, ao sistema de saúde. A operação cumpre 14 mandados de busca e apreensão no estado do Rio de Janeiro. As medidas decorrem do aprofundamento das investigações iniciadas na primeira etapa da operação, realizada em 2022.

ARQUIVO

Segundo a Polícia Federal, as diligências são executadas em endereços ligados aos investigados nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias. Dos 14 mandados de busca e apreensão, dez foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal e quatro pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).

A investigação foi ampliada após a análise do material obtido durante a primeira fase da Operação Anáfora. De acordo com a Polícia Federal, os elementos reunidos permitiram aprofundar a apuração sobre a movimentação patrimonial e financeira dos investigados.

Os investigadores afirmam ter identificado indícios de que parte dos envolvidos mantinha patrimônio registrado em nome de terceiros. As apurações também apontam para a realização de despesas incompatíveis com a capacidade financeira declarada pelos investigados e para a participação em negociações relacionadas ao mercado imobiliário.

Segundo a Polícia Federal, essas práticas são analisadas como possíveis mecanismos destinados a ocultar ou dissimular a origem de recursos provenientes do desvio de verbas públicas, com destaque para valores destinados à área da saúde.

A corporação informou que os investigados poderão responder, conforme o grau de participação de cada um, pelos crimes de organização criminosa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal acrescentou que outras infrações penais poderão ser incluídas no curso das investigações, caso novos elementos sejam identificados.